2025년 5월 12일 월요일, 필리핀 자금세탁방지위원회(Anti-Money Laundering Council, AMLC)는 필리핀 카지노 정켓(Junket) 운영자인 '9 Dynasty Group(9D)'과 'White Horse Club(백마회)' 그리고 이들의 VIP 플레이어들의 자금세탁 의혹에 대한 조사에 착수할 것이라고 밝혔습니다. 이는 이들이 현지 사업가의 납치 및 살인 사건에 연루되었다는 사실이 밝혀진 데 따른 것입니다. 이 사건과 관련하여 두 정켓(9D, 백마회)은 지난 2025년 5월 7일을 기해 솔레어, 오카다 마닐라, 뉴포트 월드 리조트 등의 필리핀 카지노에서 모든 정킷 운영을 중단한다고 공지했습니다.
필리핀의 유명한 중국계 사업가인 '앤슨 퀘(Anson Que)'와 그의 운전사는 지난 2025년 3월 29일에 납치되어 4월 초 불라칸(Bulacan)에서 살해당했고, 퀘(Que)의 가족이 이미 그의 석방을 위해 2억 페소(미화 360만 달러)의 몸값을 지불했음에도 불구하고 2025년 4월 9일 리잘(Rizal)에서 시신으로 발견되었습니다.
▶중국이름: Guo Congyuan(郭從願)
▶직업: 철강 제조업체 Elison Steel의 소유주
▶활동: FFCCCII(필리핀-중국상공회의소) 회원으로 다양한 사회 공헌 활동에 참여
▶사망일: 2025년 4월 9일
▶사망장소: Rodriguez, Rizal
▶사망경위: 납치 후 살해됨
▶납치경위: 발렌수엘라(Valenzuela)에서 파라냐케(Parañaque)로 가던 중 실종됨
▶납치후: 가족이 약 1억 페소(약 175만 달러)의 몸값을 지불했으나 사망함
▶사망원인: 질식에 의한 살해
▶업계반응: PCCI, FFCCCII, PhilExport 등 주요 기업 단체들이 그의 죽음을 '인간성에 대한 잔혹한 침해'로 규탄하며, 필리핀 정부에 조사를 촉구
필리핀 당국은 9 Dynasty Group과 White Horse Club의 전자 지갑 계좌가 몸값을 지불하는 데 사용되었으며, 몸값은 페소와 미국 달러로 지불된 후 암호화폐로 전환되었다고 밝혔습니다. 몸값의 상당액인 최소 140만 달러는 나중에 논란의 여지가 있는 캄보디아 금융 회사인 후이원 페이(Huione Pay)를 통해 인출되었습니다.
필리핀 AMLC는 월요일 성명에서 몸값 지불에 따른 자금 세탁 의혹을 조사하기 위해 필리핀 국가 경찰(PNP)과 필리핀 게임 규제 기관인 PAGCOR와 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 특히, AMLC는 PNP와 적극적으로 협력하여 불법 활동에 대한 증거를 수집하고, 모든 형태의 몸값을 추적하며 몰수 절차를 추진하고 있습니다.
"이번 불법 계획은 카지노 게임, 사용자 계정 및 암호화폐에만 사용되는 전자 지갑을 이용해 자금 흐름을 은폐한 것으로 알려졌습니다. 9 Dynasty Group과 White Horse Club이 필리핀 현지 영업을 중단했지만 우리는 이들의 자금 세탁 혐의를 조사하겠다는 의지를 확고히 유지하고 있습니다. 또한, 이번 조사는 몸값 지불 과정을 지휘한 납치범들뿐만 아니라, 이러한 정킷(정켓) 펀딩에 연루되어 전자 지갑을 통해 몸값을 받은 카지노 플레이어들도 대상으로 합니다."라고 필리핀 AMLC는 덧붙였습니다.
필리핀 자금세탁방지위원회는 필리핀 중앙은행, 증권거래위원회, 해외 금융정보기관과 협력해 필리핀에서 발생하는 자금의 움직임에 대한 정보를 더 많이 수집하고 있다고 덧붙였습니다.
AMLC는 이 지속적인 조사를 통해 재정적 성실성을 옹호하고, 이 사건의 즉각적인 해결을 지원하며, 필리핀 금융 시스템이 불법 활동의 통로가 되지 않도록 보장하는 데 대한 헌신을 재확인한다고 밝혔습니다.
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